Rhenania bewahrt Unternehmen zuverlässig vor Verstößen
gegen die EU-Antiterrorverordnung
Alle Unternehmen, nicht nur die Warenversender, sind grundsätzlich verpflichtet, durch innerbetriebliche Vorkehrungen, direkte und indirekte Geschäftskontakte zu Personen und Unternehmen zu vermeiden, die in einer Anti-Terror-Liste der Vereinten Nationen oder der Europäischen Gemeinschaft aufgeführt sind. Die Verordnung gilt weltweit, unabhängig vom Bestimmungsland und betrifft somit auch die Geschäftskontakte im Inland.
Die Einhaltung der Antiterrorverordnung (EG 881/2002 und 2580/2001) wird inzwischen bei jeder Außenwirtschaftprüfung durch das Bundesministeriums für Finanzen überprüft.
Ein Verstoß gegen die EU-Verordnung hat erhebliche Strafen zur Folge. Ein Unternehmen das gegen die Antiterrorverordnung verstößt wird zudem selbst in einer Liste aufgenommen, die Umsätze werden eingezogen, in einigen Fällen drohen langjährige Haftstrafen.
Das Volumen der verschiedenen Listen steigt und verändert sich ständig. Eine manuelle Überprüfung der Adressdaten ist nicht zuletzt aufgrund der Komplexität der Datensätze in den verschiedenen Boykottlisten unmöglich.
Rhenania Computer möchte Ihre Kunden mit der Softwarelösung „C10-Compliance“ unterstützen und so vor hohen Bußgeldern und weiteren Sanktionen bewahren. Wo auch immer im Unternehmen Adressen erfasst oder bearbeitet werden, prüft „C10-Compliance“ den Datensatz im Hintergrund und vergleicht diesen mit den gelisteten Personen und Firmen der aktuellen Boykottlisten. Bei einem „Treffer“ wird der Datensatz gesperrt und die Verantwortlichen im Unternehmen informiert.
Mit Hilfe eines intelligenten Suchverfahrens, welches sich bereits seit Jahren in der Anwendung „DUV-Dublettenvermeidung“ bewährt hat, lässt sich die Trefferquote erhöhen und die Anzahl der Verdachtsfälle auf ein Minimum reduzieren.
Neben den bekannten Listen der Europäischen Gemeinschaft sind auch zahlreiche amerikanische Sanktionslisten verfügbar.
Für weitere Fragen steht Ihnen das Team der Rhenania Computer GmbH jederzeit unter
Tel.-Nr.: 02224 – 960 00-0 zur Verfügung
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